监控:对预警信息进行分析判断,确定高风险及可疑交易,通知监管员及时处理
分配:处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实
核销:预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销,对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销
分析:定期对预警信息进行综合分析,分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据
第1题:
中国农业银行某监管员没有及时核销预警信息,致使某柜员违规行为没有及时发现,形成案件。指出该监管员违反的条款及应给予的处分档次。()
第2题:
仅需运营监管经理核销的预警信息是()。
第3题:
运营监管经理每日对所包营业机构预警信息通过调阅凭证影像进行核销,按照()分别处理。
第4题:
实时预警信息、日终预警信息需要()核销。
第5题:
集中监管中心四集中指集中保管会计档案、集中抽查会计凭证、集中监控网点录像、集中核销预警信息。
第6题:
处置中心的预警信息处理流程为()
第7题:
在线运营监管经理(运营监管平台值班员)每日()督促运营主管核销预警信息,处理督办业务。
第8题:
在线运营监管经理工作职责()。
第9题:
运营监管经理工作职责()。
第10题:
电子银行监控总中心及电子银行分中心对预警信息的监控主要有以下哪些工作?()