实行按月对账的重点账户包括()、高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户

题目
单选题
实行按月对账的重点账户包括()、高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户
A

同业账户,托管账户

B

托管账户,各级预算单位账户

C

同业账户,开办上门收款业务的单位存款账户

D

各级预算单位账户,开办上门收款业务的单位存款账户

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第1题:

对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第2题:

衡量网点高风险客户规模的指标有()。

A、特定行业账户

B、异地单位账户

C、重点关注对账账户

D、个人非身份证开户


参考答案:ABCD

第3题:

对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

对账工作中,对于()的账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。

  • A、异动
  • B、涉及案件风险的账户
  • C、可疑
  • D、高风险账户

正确答案:A,C,D

第5题:

对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。


正确答案:正确

第6题:

评价分值占20分的指标有()。

A、异地单位账户

B、重点关注对账账户

C、资金异动准风险生成率

D、网点主要负责人履职


参考答案:CD

第7题:

每年对总行对账检查时重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

  • A、重点账户
  • B、异动账户
  • C、可疑账户
  • D、睡眠账户

正确答案:A,B,C

第8题:

每年对总行对账检查时重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

A.重点账户

B.异动账户

C.可疑账户

D.睡眠账户


参考答案:ABC

第9题:

各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时,重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理。

  • A、休眠账户
  • B、重点账户
  • C、异动账户
  • D、可疑账户

正确答案:B,C,D

第10题:

各机构应至少()组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

  • A、每半年
  • B、每年
  • C、每三个月
  • D、每季

正确答案:B

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