柜员发起签约业务后，系统提示相关信息后并弹出“风险客户尽职调查”画面，要求柜员录入“风险客户尽职调查”相关信息
系统以待办任务的形式依次推送给网点营运主管、分行营运部、分行公司部、分行合规部负责人审核，最后由分行分管行长终审
该标志有效期为十二个月。有效期内允许该客户办理签约，超期后续重新发起“风险客户尽职调查”
第1题：
标三客户发起签约申请，需先由分行私银主管审批，审批通过后再发送给分行分管行长进行审批。
第2题：
客户通过柜面办理转账业务，如收款账户已被纳入运营关注名单，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。网点运营人员应向客户充分提示风险后如客户坚持办理，需经（）后办理。
第3题：
A、财产和资金来源情况
B、尽职调查方式
C、尽职调查结果
D、尽职调查时间
第4题：
各行在开展贸易项下客户主体风险参与业务时，对于异地客户（跨本行）应审慎办理。为异地客户办理风险参与业务，须先行报（）审核同意。
第5题：
以下关于广东农村信用社签约业务的交易处理描述不正确的是（）
第6题：
高风险III类国家或地区客户，在加强型尽职调查的基础上，对于美元汇款入账的，确认不存在受制裁或违禁情况的，报（）审批同意。
第7题：
对公结算账户“尽职调查核实”任务，以下说法错误的是：（）。
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
客户签约流程包括（）等。
第10题：
在超级柜台办理对公账户开户及签约时，客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核，按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程（试行）》（农银规章[2017]54号）的要求收集客户资料、识别客户身份，完成尽职调查。核实后应履行下述职责（）。