未按照规定建立反洗钱内部控制制度
未按照规定设立反洗钱专门机构
未按照规定对职工进行反洗钱培训
未按照规定履行客户身份识别义务
第1题：
A.对金融机构处20万元以上50万元以下罚款
B.对金融机构处50万元以上500万元以下罚款
C.对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人处1万以上5万元以下罚款
D.对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员处5万以上50万元以下罚款
第2题：
A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D、情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处处二十万元以上五十万元以下罚款
第3题：
对违反《反洗钱法》规定的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予行政处分。( )
第4题：
金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
第5题：
《反洗钱法》中，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处( )万元罚款。
A、2
B、1-5
C、2-5
D、3
第6题：
A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员给予纪律处分
第7题：
根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
A.控股股东
B.直接负责的董事
C.直接负责的高级管理人员
D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员
第8题：
A、一万元以上五万元以下
B、一万元以上十万元以下
C、五万元以上二十万元以下
D、五万元以上五十万元以下
第9题：
第10题：
《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。