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反洗钱调查与刑事侦查有何区别？（）

题目
多选题
反洗钱调查与刑事侦查有何区别？（）
A

性质不同

B

主体不同

C

对象不同

D

启动程序不同

E

采取措施不同

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第1题：

单选题
外国银行分行不得办理下列业务（ ）
A

外汇存款

B

中长期外汇贷款

C

限额以上人民币定期存款

D

中国境内公民储蓄存款业务


正确答案： B
解析： 暂无解析

第2题：

多选题
涉及（）的行政处罚听证可以不公开进行。
A

国家秘密

B

当事人不满

C

商业秘密

D

个人隐私

E

以上都对


正确答案： A,D
解析： 暂无解析

第3题：

多选题
下列金融机构可参照《商业银行杠杆率管理办法》执行的是（）。
A

政策性银行

B

金融资产管理公司

C

农村合作银行和农村信用社

D

企业集团财务公司

E

金融租赁公司

F

汽车金融公司和消费金融公司


正确答案： E,D
解析： 暂无解析

第4题：

单选题
中国古代管理思想“法治”中的“常法”是指（）。
A

要保持法的稳定性

B

要制定统一的法律

C

法律面前人人平等

D

要使法律固定不变


正确答案： C
解析： 暂无解析

第5题：

单选题
银行业金融机构、其他单位和个人对银监会的行政复议决定不服的，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向（）申请裁决。
A

最高人民法院

B

仲裁委员会

C

银监会

D

国务院


正确答案： C
解析： 暂无解析

第6题：

单选题
固定资产借款人（）支付是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对手。
A

转账

B

现金

C

受托

D

自主


正确答案： D
解析： 暂无解析

第7题：

单选题
商业银行应充分认识到金融创新与风险管理密不可分，风险管理是金融创新的内在要求，商业银行应采取有效措施及时（）金融创新带来的新风险。（《商业银行金融创新指引》第5条）
A

识别、计量、监测、控制

B

认识、计量、监测、控制

C

识别、计量、监测、防控


正确答案： A
解析： 暂无解析

第8题：

多选题
依照《中华人民共和国公司法》，下列关于股份有限公司监事会的说法正确的是（）。
A

监事会每六个月至少召开一次会议

B

监事会每三个月至少召开一次会议

C

监事会决议应当经半数以上监事通过

D

监事会决议应当经三分之二以上监事通过

E

监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名


正确答案： C,A
解析： 暂无解析

第9题：

多选题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A

要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B

回访客户

C

实地查访

D

向公安、工商行政管理等部门核实

E

其他任何可采取的措施


正确答案： A,B,C,D
解析： 暂无解析

第10题：

单选题
个人贷款借款人（）支付是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对手。
A

转账

B

现金

C

自主

D

受托


正确答案： B
解析： 暂无解析

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