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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（  ）。

题目
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（  ）。
A

健全反洗钱内控制度

B

建立客户身份识别制度

C

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

D

金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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第1题：

下列说法有误的是( )。

A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密

B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息

C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件

D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上


正确答案：D

第2题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。

A、中华人民共和国公民

B、在中华人民共和国境内的居民和非居民

C、在中华人民共和国境内设立的金融机构

D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构


参考答案：CD

第3题：

《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?


答案：应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

第4题：

反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。

  • A、国务院反洗钱行政主管部门
  • B、国务院金融监督管理机构
  • C、在中华人民共和国境内设立的金融机构
  • D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

正确答案:C,D

第5题：

根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。


A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案：C
解析：
金融机构的反洗钱义务：①健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度：设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

第6题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务?()

A、依法采取预防、监控措施

B、建立健全客户身份识别制度

C、建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D、建立健全大额交易和可疑交易报告制度


参考答案：ABCD

第7题：

《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?


正确答案：①建立健全反洗钱内控制度;②建立客户身份识别制度;③建立客户身份资料和交易记录保存制度;④执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。

第8题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括( )。

A、中华人民共和国公民

B、中华人民共和国的居民和非居民

C、在中华人民共和国境内设立的金融机构

D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构


正确答案：ABCD

第9题：

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。

A:居民身份识别
B:客户身份识别
C:公民身份识别
D:法人身份识别

答案：B
解析：
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度；(2)建立客户身份识别制度；(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

第10题：

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。

  • A、应尽
  • B、反洗钱
  • C、法定
  • D、常规

正确答案:C

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