短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
第1题：
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
第2题：
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第3题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。
A大额交易
B可疑交易
C大额交易和可疑交易
D综合报告
第4题：
下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。
第5题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()
第6题：
A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告
B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易
C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易
D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易
第7题：
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
第8题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()
第9题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
A正确
B错误
第10题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。