多选题办理外汇汇款业务时,应对以下哪些要素进行审核:()A汇款金额B收款人或收款行所在地C收款账户D收款人名称

题目
多选题
办理外汇汇款业务时,应对以下哪些要素进行审核:()
A

汇款金额

B

收款人或收款行所在地

C

收款账户

D

收款人名称

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第1题:

农村中小金融机构在办理国际汇款业务时,汇款申请书必须注明以下()内容。

  • A、汇款金额
  • B、汇款人名称
  • C、汇款方式
  • D、收款人名称
  • E、收款人的账号

正确答案:A,B,C,D,E

第2题:

办理个人跨行汇款签约时,柜员审核轻松理财申请书上填写的内容包括()。

  • A、收款人全称、收款人账号。
  • B、证件种类、号码等要素是否完整、正确。
  • C、收款银行全称。
  • D、汇款金额。

正确答案:A,B,C,D

第3题:

结算卡的持卡人凭卡在柜面办理转账汇款及卡内账户转账业务时须在结算卡业务凭证上填写哪些要素()。

  • A、收款人名称
  • B、收款人账号
  • C、收款人开户行
  • D、金额
  • E、用途等信息

正确答案:A,B,C,D,E

第4题:

办理速汇通业务,收款人账号、收款人姓名、汇款金额等重要要素需输入几次?


正确答案:办理速汇通业务,收款人账号、收款人姓名、汇款金额需双次录入进行自核。

第5题:

客户在办理西联汇款业务时,必须提供以下哪些收款人的信息。()

  • A、收款人的账户
  • B、收款人姓名
  • C、收款人所在国家
  • D、收款人开户银行

正确答案:B,C

第6题:

境外汇款申请书客户填写要素包括()等内容。

  • A、汇款币种及金额
  • B、汇款人名称地址及账号
  • C、收款人开户行信息
  • D、收款人账号
  • E、交易附言

正确答案:A,B,C,D,E

第7题:

办理跨境汇出汇款,要按照行内要求开展尽职调查,具体审核包括()

  • A、汇款人和收款人的姓名或名称
  • B、地址及汇款人账号
  • C、汇款用途
  • D、收款人常驻国家/地区

正确答案:A,B,C,D

第8题:

办理电汇国际汇出汇款时,需要客户提供()信息。

  • A、汇款币种及金额
  • B、收款人姓名及地址
  • C、收款人在开户银行的账号
  • D、收款人开户银行名称、SWIFT代码

正确答案:A,B,C,D

第9题:

办理外汇汇款业务时,应对以下哪些要素进行审核:()

  • A、汇款金额
  • B、收款人或收款行所在地
  • C、收款账户
  • D、收款人名称

正确答案:A,B,C,D

第10题:

办理外汇汇款业务时,以下审核步骤正确的是:()

  • A、审核现钞汇款金额是否超过5万
  • B、审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户
  • C、审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语
  • D、审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家(地区)

正确答案:B,C,D

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