柜员收到“客户号合并申请表”后,应认真检查证件原件的真实性,核对原开立各客户号时的相关证件复印件、()是否一致,还可通过

题目
多选题
柜员收到“客户号合并申请表”后,应认真检查证件原件的真实性,核对原开立各客户号时的相关证件复印件、()是否一致,还可通过询问若干信息等方式核实各客户号是否确属同一客户。
A

电话;

B

核心系统中的客户信息;

C

账户信息;

D

户名

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第1题:

在进行联网核查时,如需留存客户身份证件复印件,核对一致后在复印件上注明“与原件核对一致”并加盖()。

  • A、经办人员名章
  • B、相关的业务印章
  • C、公章

正确答案:A

第2题:

柜员受理电子银行业务申请时,应核对客户出示的()的真实性和有效性以及与申请表填写的内容是否相符。

  • A、身份证件
  • B、账户凭证原件
  • C、代理人身份证件

正确答案:A,B

第3题:

如需留存客户身份证件复印件,复印件和原件核对一致后应在复印件上加盖()和()名章。


正确答案:“与原件核对相符章”、经办人员

第4题:

持港澳台居民居住证的客户,身份识别规则有()。

  • A、两个证件中,有且仅有一个证件对应存在正式客户号时,以该正式客户号的信息作为核查信息。内嵌身份识别功能展示信息项以正式客户号主证件信息为准,若客户携带证件非客户号主证件,则按照辅助证件信息进行留存
  • B、两个证件均无正式客户号,有且仅有一个证件对应存在潜在客户号时,以现有潜在客户号为核查信息
  • C、两个证件同时存在潜在客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查
  • D、两个证件均不存在任何客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查,系统将以本次持有证件为主证件开立潜在客户号,下挂证件影像等相关信息

正确答案:A,B,C,D

第5题:

申领金穗借记卡个人卡的客户身份识别内容()。

  • A、打印金穗借记卡(个人卡)申请表
  • B、客户提供的有效身份证件是否在有效期内
  • C、原件与复印件是否一致
  • D、联网核查系统核对持卡人的有效身份证件

正确答案:B,C,D

第6题:

柜员受理电子银行业务申请时,应核对客户出示的身份证件、账户凭证()件的真实性和有效性以及与申请表填写的内容是否相符。

  • A、原件
  • B、复印件

正确答案:A

第7题:

柜员维护电子渠道注册信息时,核对相关信息的一致性,打印申请表,()不可修改。

  • A、客户姓名
  • B、客户号
  • C、证件种类及号码
  • D、注册账户

正确答案:A,B,C,D

第8题:

个人小批量定活两便存单开户业务,柜员接到客户提供的开户清单、现金或转账支付凭证、身份证件原件及复印件时,应重点审查的内容是()。

  • A、开户清单客户姓名与身份证件是否相符
  • B、柜员凭证箱中存单的第一段凭证号是否有足够可用份数
  • C、留存客户身份证件复印件
  • D、对证件类型为居民身份证的做联网核查

正确答案:A,B,C,D

第9题:

下列对核对客户身份信息说法正确的是()。

  • A、使用身份证件类型及证件号查询的个人资料须核对客户姓名与证件是否一致。
  • B、使用账户凭证查询时,只须核对客户姓名与客户提供的证件一致即可。
  • C、核对一致后,可将结果告知客户,以方便客户核对与修改。
  • D、打印的客户信息需及时回收,避免客户信息外泄。

正确答案:A,B,C,D

第10题:

受理机构接受客户网上银行业务申请时,必须坚持()。

  • A、核对客户出示的有效证件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符
  • B、通过公民身份联网核查系统核查身份证的真伪
  • C、通过系统核对客户密码或直接核对账户预留印鉴
  • D、核对申请表、授权书上的填写内容与系统显示的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符

正确答案:A,B,C,D

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