多选题联网核查进一步核实时,要求客户出示居民户口簿佐证,证明确属真实证件的,营业网点的凭证包括()。A身份证复印件B联网核查内通凭证C单位工作证明D户口簿复印件

题目
多选题
联网核查进一步核实时,要求客户出示居民户口簿佐证,证明确属真实证件的,营业网点的凭证包括()。
A

身份证复印件

B

联网核查内通凭证

C

单位工作证明

D

户口簿复印件

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第1题:

办理业务进行身份信息联网核查时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可以采取()方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。

  • A、要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效辅助证件
  • B、使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别
  • C、为客户出具联网核查结果证明,由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实
  • D、将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查系统申请核实

正确答案:A,B,C,D

第2题:

各级机构在办理相关业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,以下哪些做法是正确的()。

  • A、各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时,应暂停需联网核查的所有业务。
  • B、发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务;同时,应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记;故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
  • C、各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的,可要求客户出示其他有效辅助证件;如经佐证相关居民身份证确属真实证件,营业网点应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务,故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
  • D、应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,各级机构应立即停止相关业务,并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

正确答案:C,D

第3题:

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的身份证件为虚假证件时,如其他辅助证件仍能佐证客户的居民身份证或非居民身份证件确属真实证件且在有效期内的,营业机构应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:对

第4题:

网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时,当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时,应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件,进一步佐证,确属真实证件的,再继续办理业务。


正确答案:身份证件号码不存在;身份证件号码存在但与姓名不匹配;反馈照片不相符

第5题:

对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可采取以下方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。()

  • A、要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件进行佐证。
  • B、银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别。
  • C、为客户出具联网核查结果证明,由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实。
  • D、告知客户到其它银行办理业务

正确答案:A,B,C

第6题:

联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,信用社应要求客户出具()证件进行佐证。

  • A、户口簿
  • B、护照
  • C、驾照
  • D、介绍信

正确答案:A,B,C,D

第7题:

当联网核查结果不一致又无法确切判断身份证为虚假证件时,经过其他有效证件佐证判断居民身份证确属真实证件的,各级机构应()。

  • A、留存相关证件复印件,拒绝办理业务
  • B、继续办理业务,无需留存相关证件复印件
  • C、留存相关证件复印件,继续办理业务

正确答案:C

第8题:

各行在业务受理过程中,如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时,可要求客户出示户口簿、护照、驾照等其他身份证明文件证实身份。(判断题)


答案:(对)

第9题:

银行机构办理联网核查业务对于结果不一致,无法确切判断客户出具的居民身份证为虚假证件的,可以要求客户出具()证件作为佐证。

  • A、户口簿
  • B、护照
  • C、机动车驾驶证
  • D、户籍证明
  • E、向公安机关申请核实

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

当联网核查结果不一致无法确切判断存款人出示的居民身份证为虚假证件的,应要求存款人出示()等其他有效证件进行佐证。

  • A、户口簿
  • B、护照
  • C、驾照
  • D、户籍证明

正确答案:A,B,C,D

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