经办柜员须将客户身份证件复印件、环球汇票业务申请书及其他相关证明材料归档，留存（）年备查。

第1题：

办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。

• A、基础性
• B、有效性
• C、真实性
• D、适用性

第2题：

客户办理环球汇票挂失止付时须向柜台提交（）。

• A、有效身份证件
• B、原环球汇票申请书第三联
• C、原兑换水单
• D、《个人特殊业务申请书》

第3题：

营业日终，柜员应将结售汇业务的原始凭单，包括结汇/购汇申请书（银行留存联）、相关证明材料原件或复印件、客户身份证复印件、西联汇款申请书/境外汇款申请书、收汇申请书及结售汇业务水单等，与营业日报、结售汇登记簿、结售汇特殊业务登记簿等一同上交（）进行事后监督审核。
会计稽核中心
略

第4题：

西联汇款需留存的材料包括：（）。

• A、有效身份证件复印件
• B、西联汇款业务单据（备份联）
• C、相关证明材料/审批件复印件
• D、国际收支申报单据
• E、结售汇申请书

第5题：

营业网点签发环球汇票后需将以下（）材料归档，留存5年备查。

• A、《中国光大银行环球汇票申请书》第二联
• B、外管局规定的客户需提供的证明材料
• C、环球汇票第三联
• D、境外汇款申请书第一联
• E、客户有效身份证件复印件

第6题：

客户挂失换卡，户主本人持（）到原挂失经办机构补卡。

• A、有效身份证件、挂失申请书银行留存联
• B、有效身份证件、挂失申请书银行留存联
• C、有效身份证件、挂失申请书业务部门留存联
• D、有效身份证件、挂失申请书客户留存联

第7题：

挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）

• A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。
• B、对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。
• C、客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。
• D、客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。

第8题：

售汇发汇业务中银行留存的单据有（）

• A、客户身份证件复印件、相关证明材料（原件或复印件）
• B、个人购汇申请书
• C、境外汇款申请书（售汇发汇）、通用凭证（售汇发汇）
• D、售汇水单银行留存联

第9题：

经办柜员环球汇票要素核对无误后，调用交易“8533环球汇票签发经办”录入相关汇票信息时，收款人名称栏仅限录入（）。

• A、大写英文或拼音
• B、中文
• C、其他文字

第10题：