第1题：
反洗钱义务的主要内容有( )。
A．建立反洗钱内部控制制度
B．建立客户身份识别制度
C．开展反洗钱培训和宣传工作
D．建立大额交易和可疑交易报告制度
第2题：
以下关于反洗钱的说法，正确的有（ ）。
A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E．金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第3题：
A.内部控制体系建设情况
B.客户身份识别情况，客户身份资料及交易记录保存制度执行情况
C.大额交易和可疑交易制度执行情况
D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况
第4题：
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
第5题：
证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括：（）
第6题：
A、建立反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D、开展反洗钱培训和宣传工作等
第7题：
第8题：
A.建立健全客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱宣传培训
第9题：
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
第10题：
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。