建立数据分析报送考核制度
建立客户身份识别制度
建立客户风险等级管理制度
建立大额交易和可疑交易报告制度
建立客户身份资料和交易记录保存制度
第1题：
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人
B.董事会
C.监事会
D.反洗钱工作领导小组
第2题：
第3题：
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
判断对错
第4题：
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
第5题：
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。
第6题：
第7题：
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。
第8题：
A、建立反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D、开展反洗钱培训和宣传工作等
第9题：
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
第10题：
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）