柜员在办理外汇汇款操作流程中,应对经办人身份证进行联网核查()

题目
判断题
柜员在办理外汇汇款操作流程中,应对经办人身份证进行联网核查()
A

B

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第1题:

办理单笔金额在等值()美元以上(含)的手持现金结汇,以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查,需要打印联网核查记录。

  • A、100
  • B、1000
  • C、5000
  • D、10000

正确答案:B

第2题:

客户办理个人结算账户汇款转出时,如果汇款金额在()含以上的,应对客户身份进行核查并登记客户身份证号。

  • A、2000元
  • B、5000元
  • C、10000元
  • D、20000元

正确答案:C

第3题:

客户代理他人取款,柜员发现被代理人的居民身份证有效期已过,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,原则上该柜员应当拒绝办理业务,无需进行联网核查。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

营业机构在办理需联网核查业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。


正确答案:正确

第5题:

办理单笔金额在等值1000美元以下(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,无须打印联网核查记录。


正确答案:错误

第6题:

对来办理现金汇款业务的客户身份证件进行联网核查时,发现照片与本人不相符,可继续为该客户提供服务。


正确答案:错误

第7题:

办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的手持现金结汇,以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。


正确答案:正确

第8题:

邮储网点柜员在进行联网核查时,如因网络故障等原因无法进行联网核查的,应()。

A向客户解释,建议客户稍后再来办理业务或到其他网点办理

B在采取视验或其他形式验证方式后,继续为客户办理业务

C在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记

D待故障排除后,对登记的居民身份证信息进行联网核查


B,C,D

第9题:

办理单笔金额在等值()美元以上(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。

  • A、500
  • B、1000
  • C、3000
  • D、5000

正确答案:B

第10题:

受理客户办理挂失补发新折时,柜员应对提交的实名证件做联网核查。


正确答案:正确

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