连续两个对账周期对账失败的账户
短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
第1题:
《中国农业银行对账管理办法》遵循的()实行账户分类,对余额较大、活动频繁的重点账户,农业银行从对账方式、对账频率等方面进行重点管理和服务。
第2题:
对账工作情况作为经营考核的重要内容,各机构要落实以下有关要求()
第3题:
A、旬
B、月
C、季
D、半年
第4题:
重点对账客户和非重点对账客户的对账频率有何不同?
第5题:
原则上,纳入高风险账单管理的重点账单及非重点账单应()方式.
第6题:
银企对账中“突出重点”是指从对()发生频率和易发风险账户进行重点监控。
第7题:
客户对账分为一般账户对账和重点账户对账。一般账户和重点账户的划分上限标准由()制定。
第8题:
加大对重点账户、()的监控。对风险高的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险。
第9题:
银企对账应实行()的原则。
第10题:
突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对()、()账户的对账力度