短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
第1题：
金融机构应将哪些作为可疑交易进行报告?(列出至少8条)
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
第5题：
可疑交易报告分为()。
A.日常可疑交易报告
B.人工发起可疑交易报告
C.回溯性分析报告
D.大额可疑交易报告
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
保险公司不应当将下列___交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
第10题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）