对
错
第1题：
A.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程
B.监控数据经确认不作为可疑交易报告的,可以不记录分析排除的合理理由
C.确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
D.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按前款规定提交可疑交易报告
第2题：
金融机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后，认为不作为可疑交易报告的，应当记录().
A.分析排除的合理理由
B.报告具体内容
C.分析人员名字
D.审核意见
第3题：
A.客户身份特征
B.交易特征或行为特征的分析过程
C.案例结论
第4题：
此题为判断题(对，错)。
第5题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
第8题：
A.身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.账户特征
第9题：
此题为判断题(对，错)。
第10题：
A.没有合理理由
B.理由明显不合理
C.没有记录显示已经勤勉尽责
D.能够排除疑点