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金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱

题目
单选题
金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A

监测分析交易情况

B

可疑交易情况

C

大额交易情况

D

以上均是

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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第1题：

保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户()确保能足以重现该项交易,以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、身份资料

B、资金来源记录

C、交易记录

D、反洗钱协议


答案：ABCD

第2题：

保险公司应当依法保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现该项交易，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第3题：

金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易原则,确保能足以重现每项交易?


答案：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。

第4题：

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户(),确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、身份资料

B、交易记录

C、会计档案

D、信誉记录


参考答案：AB

第5题：

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易和查处洗钱案件所需的信息()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第6题：

金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、安全

B、准确

C、完整

D、保密


本题答案：A, B, C, D

第7题：

金融机构应当按照安全、准确、()、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、全面

B、系统

C、完整

D、完全


答案：C

第8题：

保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户身份资料和交易记录,确保能重现该项交易,以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息()。


【答案】正确

第9题：

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项(),以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、业务

B、交易

C、活动

D、数据


参考答案：B

第10题：

依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户身份资料和交易记录，确保能足以，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。（）

A.记录该项交易

B.复制该项交易

C.保存该项交易

D.重现该项交易


正确答案：D

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