银银平台柜面互通所有交易,受理行应履行大额交易和可疑支付交易的识别和报送义务。

题目
判断题
银银平台柜面互通所有交易,受理行应履行大额交易和可疑支付交易的识别和报送义务。
A

B

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第1题:

从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。( )


答案:对
解析:
从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。

第2题:

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。


正确答案:错误

第3题:

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告


参考答案:B

第4题:

各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送()机制,对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核,防止错报、漏报、压报等现象发生。

  • A、分析
  • B、监控
  • C、识别
  • D、审核

正确答案:B

第5题:

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。

  • A、保监会
  • B、中国人民银行
  • C、政府
  • D、中国反洗钱监测中心

正确答案:D

第6题:

各支行(营业部)负责按照相关规定履行()义务,并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。

  • A、客户身份识别
  • B、大额交易识别
  • C、可疑交易识别
  • D、大额和可疑交易识别

正确答案:A

第7题:

以下说法正确的是()

  • A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
  • B、大额交易和可疑交易的报告时限相同
  • C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
  • D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

正确答案:D

第8题:

支付机构应履行反洗钱核心义务包括()。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.了解你的客户

D.大额交易和可疑交易报告


答案:ABD

第9题:

按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括()

  • A、客户身份识别
  • B、客户身份资料和交易记录保存
  • C、大额交易和可疑交易报告

正确答案:A,B,C

第10题:

以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()

  • A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
  • B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。
  • C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
  • D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

正确答案:C

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