金融机构应当按照规定执行（）

监外执行法律文书送达是否按照规定进行，需要检察以下内容:是否按照规定时间及时送达;是否规定的法律文书送达齐全;是否按照规定送达应当送达的执行机关和检察机关。()

《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定：金融机构应当按照规定执行（）和可疑交易报告制度

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

A、金融机构

B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门

C、特定非金融机构

D、国务院各相关部门

A、大额交易

B、可疑交易

C、客户身份资料

D、交易记录

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的行效实施负责

B．金融机构应当按照规定建立旁和实施客户身份识别制度

C．金融机构心当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()。

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（ ）。

A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

A、董事长

B、负责人

C、高级管理层

D、反洗领导小组

以下关于反洗钱的说法正确的是( )。

A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录

D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 （ ）