金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。

题目
判断题
金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。
A

B

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第1题:

根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。

A.银行结算账户

B.信用卡

C.储蓄账户

D.匿名账户或者假名账户


参考答案:D

第2题:

《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是()

A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务

C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务


参考答案:AC

第3题:

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。( )

A.正确

B.错误


正确答案:A

第4题:

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


正确答案:正确

第5题:

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 ( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第6题:

客户身份识别禁止性规定指的是什么()

A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、不得为客户开立匿名或者假名账户

C、不得将客户的身份资料对外公开


答案:AB

第7题:

客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


答案:对

第8题:

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第9题:

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或()。

A.实名账户

B.联名账户

C.同名账户

D.假名账户


正确答案:D

第10题:

客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户()

  • A、提供服务
  • B、开立匿名账户
  • C、与其进行交易
  • D、开立假名账户

正确答案:A,B,C,D

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