国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
外国政要
第1题：
对认定为一类客户、二类客户、三类客户中某一类型的客户后，但按有关规定达不到准入标准，或不利于授信管理的，直接调整为非系统评级客户。()
第2题：
违反禁止令，具有哪些情形之一，应当认定为“情节严重”？
第3题：
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
D.客户多次涉及可疑交易报告
第4题：
国家产业政策禁止发展，并到期信用偿付率在30%（含）以下，有可疑、损失类贷款，即可认定为（）客户。
第5题：
职工由于下列情形之一造成负伤、致残、死亡的不应认定为工伤？
第6题：
第7题：
工伤认定方面，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤？
第8题：
政府投融资类客户直接认定为()级。
A、AA
B、A+
C、A
D、AA
第9题：
符合下列情形之一的投诉，界定为重要投诉（）
第10题：
屠宰及肉类加工行业新介入客户和需办理增量授信的存量客户必须符合某行屠宰及肉类加工行业“支持类”标准，而不必被认定为“支持类”客户。