对
错
第1题:
1
2
3
4
第2题:
风险监测、风险核查
检查、风险评估
再监督、系统管理
对账管理、现场管理
第3题:
人员配置、岗位设置
操作权限控制
印章管理
重要空白凭证管理
第4题:
运营主管
设备管理员
大堂经理
网点负责人
第5题:
模型预警信息,主要由各级行运营管理部门负责核查
核查过程中,涉及员工账户异常交易的,一般员工的,由内控合规部门负责核查处置
领导干部的,按照干部管理权限,由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置
涉及相关业务部门,运营管理部门无法核查的,由相应业务主管部门配合核查
第6题:
贷方票据
转账支票
借方票据
现金支票
第7题:
《运营主管工作日志》
《柜面重要事项登记簿》
《业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿》
《中国农业银行自助设备维护及巡检登记簿》
第8题:
各项防伪标识正常无误
支取方式必须为凭密码支取(如果为凭预留印鉴或有效身份证明支取的,必须事先修改为凭密码支取)
转账方式为自动转存或约定转存的须与出质人约定取消转存设置
对于需集中保管的质押物,比照重要空白凭证管理的有关规定
第9题:
企业网上银行
银企通互联平台
委托银行
以上都错误
第10题:
表明“保证”的字样及保证人名称和住所
被保证人的名称
保证日期
保证人的证件类型和证件号码