频率
流向
用途
性质
第1题:
营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的,由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉,并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉,将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。
第2题:
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外,发现其他交易的()等有异常情形,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
第3题:
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
此题为判断题(对,错)。
第4题:
可疑交易报告制度是指具有以下()特征的交易。
第5题:
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
第6题:
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
第7题:
()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
第8题:
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易:( )
A.金额
B.日期
C.频率
D.流向
第9题:
可疑支付交易是指交易的()有异常情形的人民币支付交易。
第10题:
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()