现场检查一般包括以下哪些阶段()

题目
多选题
现场检查一般包括以下哪些阶段()
A

检查准备阶段

B

检查实施阶段

C

检查报告阶段

D

检查处理阶段

E

检查档案整理阶段

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第1题:

反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。

A.检查准备

B.检查实施

C.检查报告

D.检查处理


正确答案:ABCD

第2题:

现场检查实施阶段包括以下哪些环节(  )。

A.进点会谈
B.检查实施
C.分析整理
D.评价定性
E.结束现场检查作业

答案:A,B,D,E
解析:
现场检查实施阶段。可分为四个环节:进点会谈、检查实施、评价定性、结束现场检查作业。
考点:银行监管的方法

第3题:

反洗钱现场检查程序一般包括()的阶段。

A、检查准备

B、检查实施

C、检查报告

D、检查处理


参考答案:ABCD

第4题:

反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。

  • A、检查准备
  • B、检查实施
  • C、检查报告
  • D、检查处理

正确答案:A,B,C,D

第5题:

安全验收评价程序一般包括以下哪些步骤()。

  • A、前期准备
  • B、现场检查
  • C、定量评价
  • D、安全验收评价报告评审

正确答案:A,B,C

第6题:

现场检查的阶段包括( )。

A.现场检查处理阶段
B.现场检查准备阶段
C.现场检查报告阶段
D.现场检查档案整理阶段
E.现场检查实施阶段

答案:A,B,C,D,E
解析:
一般现场检查是指完整执行银保监会规定的现场作业全部流程的检查,即完成现场检查准备阶段、现场检查实施阶段、现场检查报告阶段、现场检查处理阶段和现场检查档案整理阶段的全部工作。

第7题:

验收方法包括以下哪些。()

  • A、资料检查
  • B、旁站见证
  • C、现场检查
  • D、现场抽查

正确答案:A,B,C,D

第8题:

定量研究的准备阶段一般包括以下哪些工作内容?( )。

A.进入研究现场

B.提出研究问题

C.说明研究结论

D.建立研究假设

E.进行研究设计


正确答案:BDE

第9题:

一般来说,政府决策主要包括以下哪些阶段和程序?()

  • A、政策创始阶段
  • B、政策制定阶段
  • C、政策实施阶段
  • D、政策评估阶段

正确答案:A,B,C,D

第10题:

在现场检查中,()包括对相关材料初步审核、确认、制定现场检查方案、确定人员及下发检查通知书等步骤。

  • A、检查准备阶段
  • B、检查实施阶段
  • C、报告与处理阶段
  • D、前期检查阶段

正确答案:A

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