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在现场检查实施阶段结束后，检查组成员应根据检查工作底稿和检查事实确认书进行分类整理，形成各检查项目的现场检查小结，将检查

题目
单选题
在现场检查实施阶段结束后，检查组成员应根据检查工作底稿和检查事实确认书进行分类整理，形成各检查项目的现场检查小结，将检查小结和工作底稿、事实确认书交（）审核。
A

检查组组长

B

主查人

C

项目负责人

D

被查机构领导

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第1题：

反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。

A、现场检查事实认定书

B、现场检查工作底稿

C、现场检查取证记录

D、现场检查调阅清单


参考答案：A

第2题：

现场检查组的检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将现场检查总结和现场检查工作底稿一并交检查组长审核。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第3题：

《现场检查报告》应当以()为基础,主要应包括实施检查的基本情况;被查单位的基本情况;检查出的问题与事实及检查组作出的评价;根据有关法律法规和行政规章的规定,提出拟作出的行政处罚的建议,以及拟提出的整改意见和监管要求等。

A.现场检查工作底稿

B.现场检查事实确认书

C.检查事实与评价

D.现场检查意见书


参考答案：C

第4题：

检查组进行现场检查时，应对检查工作进行记录，编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的（）负责。

  • A、系统性
  • B、规范性
  • C、真实性
  • D、合规性

正确答案:C

第5题：

检查人员的工作职责是()。

A.协助组长对检查人员进行分工，制定现场检查实施方案，组织开展现场检查。

B.审核确定检查样本，适时调整检查重点、方法，控制检查进度、质量。

C.复核检查工作底稿、检查证据，指导检查人员开展检查工作。

D.搜集检查证据。


正确答案：D

第6题：

反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。

A、现场检查取证记录

B、现场工作底稿

C、现场检查登记保存证据材料通知书

D、现场检查事实确认书


参考答案：A

第7题：

反洗钱现场检查时,应对检查工作进行记录,编制现场检查工作底稿。并对所编制的现场检查工作底稿的真实性负责。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第8题：

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查后,应当制作(),加盖公章,送达被检查机构。

A、现场检查事实确认书

B、现场检查处罚意见书

C、现场检查意见书

D、现场检查处罚决定书


参考答案：C

第9题：

单证现场检查结束时，检查组要出具（）供被检查单位签字确认。

  • A、检查确认书
  • B、检查确认表
  • C、单证现场检查签证确认单
  • D、单证现场检查工作表

正确答案:C

第10题：

以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误的是？（）

  • A、检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理，拟写现场检查总结，并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。
  • B、现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字，最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
  • C、检查组完成现场检查事实认定书后，应将其发给被查单位，被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
  • D、对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在加盖行政公章，并由被查单位负责人签字确认。

正确答案:D

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