金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。

金融机构办理的单笔交易超过规定金额的，应当及时向( )报告。

A．反洗钱信息中心

B．中国人民银行

C．中国证监会

D．国务院

A、中国人民银行

B、中国人民银行当地分支机构

C、中国人民银行及其分支机构

D、反洗钱信息中心

以下关于反洗钱的说法正确的有()。

A.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

B.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作

C.金融机构办理的单笔交易超过规定金额的，应当及时向反洗钱信息中心报告

D.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年

A、单笔交易超过规定金额

B、在规定期限内的累计交易超过规定金额

C、发现可疑交易的

D、可疑身份人员交易的

金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。

此题为判断题(对，错)。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。

A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

D、及时以书面形式向当地公安机关报告

A、上级金融机构

B、反洗钱信息中心

C、银保监会及其分支机构

D、公安、工商行政管理部门

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。