多选题以下哪些属于广东农信社对个人通知存款开户的主要风险点控制()A审核临时存款账户的预留签章与临时存款账户名称是否一致B审核客户提交的身份证及相关资料是否真实、有效C审核是否达到起存金额5万元D审核印鉴卡片填写内容是否符合规定E审核企业法人、代理人身份证及授权书是否真实

题目
多选题
以下哪些属于广东农信社对个人通知存款开户的主要风险点控制()
A

审核临时存款账户的预留签章与临时存款账户名称是否一致

B

审核客户提交的身份证及相关资料是否真实、有效

C

审核是否达到起存金额5万元

D

审核印鉴卡片填写内容是否符合规定

E

审核企业法人、代理人身份证及授权书是否真实

参考答案和解析
正确答案: C,E
解析: 暂无解析
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第1题:

以下哪些属于广东农信社对个人通知存款开户的主要风险点控制()

  • A、审核临时存款账户的预留签章与临时存款账户名称是否一致
  • B、审核客户提交的身份证及相关资料是否真实、有效
  • C、审核是否达到起存金额5万元
  • D、审核印鉴卡片填写内容是否符合规定
  • E、审核企业法人、代理人身份证及授权书是否真实

正确答案:B,C

第2题:

办理专用存款账户开立的业务审核时,需要进行以下哪些操作()

  • A、审核开户申请书要素的填写是否齐全、准确,签章是否规范。
  • B、审核企业法人、代理人身份证及授权书。
  • C、审核印鉴卡片填写内容是否符合规定。
  • D、审核客户部门是否在开户资料复印件逐份加盖"与原件核对一致"章并有经办人签章。
  • E、通过联网核查公民身份信息系统核查企业法人、代理人身份证是否真实。

正确答案:A,B,C,D,E

第3题:

以下不属于广东农信社中间业务对新保出单的业务审核要求的选项有()

  • A、审核客户是否为客户本人办理不满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
  • B、审核客户填写的投保单是否正确、齐全
  • C、审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户
  • D、验证客户的身份证件类型是否真实、有效
  • E、审核客户身份资料是否与存折(卡)一致

正确答案:A,C,D

第4题:

以下对广东农村信用社公积金归集户开户业务的主要风险点描述不正确的是()

  • A、审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
  • B、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
  • C、存款人单位章和预留的印鉴(名章)与企业名称是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
  • D、开户后未送人行审核

正确答案:C

第5题:

以下哪些属于广东农信社对单位协议存款开户的主要风险控制()

  • A、审核开户资料是否真实、齐全
  • B、审核客客户提交的支付凭证要素,验印或支付密码是否正确
  • C、审核是否经相关业务的有权审批人员的审批
  • D、审核特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户
  • E、符合大额、可疑交易情形的,应按反洗钱相关规定进行上报

正确答案:A,B,C,D,E

第6题:

以下哪一项不属于广东农村信用社开立一般存款账户的主要风险点?()

  • A、注意审核营业执照等证明的真实性、有效性
  • B、审核单位银行结算账户开户申请书填写的内容与证明文件是否一致
  • C、存款人公章、预留银行印鉴(财务专用章)与企业名称是否一致;预留银行印鉴的个人名章是否法定代表人或单位负责人
  • D、审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全,手续是否完备

正确答案:D

第7题:

以下对广东农村信用社住宅专项维修资金业务中对委托账户开户及信息变更的业务审核要求描述不正确的是()

  • A、审核《申请书》、《协议书》内的各要素填写是否真实、准确、齐全
  • B、审核对公客户是否加盖与预留印鉴相符的印鉴
  • C、审核客户是否在“单位开户通知书“的有效期内办理业务
  • D、审核“单位开户通知书“的资料及印鉴是否真实

正确答案:C

第8题:

以下哪一项不属于广东农村信用社个人支票账户开户的业务审核内容?()

  • A、审核存款人是否符合支票户开户条件,提交的资料是否齐全
  • B、审核存款人身份证件是否真实有效
  • C、审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全
  • D、核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符

正确答案:D

第9题:

活期储蓄存款(个人结算户)支取、销户业务操作流程中受理审核后录入账户信息阶段审核的内容不包括()

  • A、审核存单、折是否本行社签发,相关账户信息是否相符
  • B、审核账户是否处于挂失、冻结、止付状态;
  • C、审核客户签章是否真实有效;
  • D、大额款项应审核存款人及代理人身份证件的真实性、有效性;
  • E、与预留印、密审核一致。

正确答案:C

第10题:

以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有()

  • A、审核"单位开户通知书"的资料是否齐全
  • B、审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实
  • C、审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
  • D、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
  • E、开户后未送人行审核

正确答案:A,B

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