对通存业务的主要风险点描述正确的有()

题目
多选题
对通存业务的主要风险点描述正确的有()
A

客户密码不正确,不法分子冒认客户,挪用客户资金

B

泄漏客户账户信息,造成客户资金损失的

C

因系统故障造成的通存通兑业务差错,广东农信社(行)无主动协调解决,拖延支付截留客户资金,影响客户资金使用的

D

会计主管审核授权不严格

E

对可疑交易无做好反洗钱登记

参考答案和解析
正确答案: A,C
解析: 暂无解析
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

小额支付系统跨行通存业务指()。

  • A、个人汇兑业务
  • B、个人储蓄通存业务
  • C、对公通存业务
  • D、个人储蓄通存业务和对公通存业务

正确答案:B

第2题:

以下对办理对公通存业务描述不正确的是()。

  • A、客户委托受理机构办理对公通存业务时,应填写进账单或现金缴款单
  • B、经办机构收到客户提交的凭证,应认真审查凭证要素是否齐全、正确等
  • C、办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务,柜员应当核对经办人的有效身份证件
  • D、办理单笔交易金额1万元以上(含1万元)的现金通存业务,柜员应登记经办人身份信息,并留存身份证件的复印件

正确答案:C

第3题:

邮政储蓄绿卡和可办理通存通取业务的账户必须设置客户密码。

A正确

B错误


A

第4题:

下列描述错误的()

  • A、15个自然日以内的农信银通存业务都可以发起错账控制
  • B、15个工作日以内的农信银通存业务都可以发起错账控制
  • C、业务状态为已冲销的通存可以发起错账控制
  • D、业务状态为已清算的通兑业务可以发起错账控制

正确答案:B

第5题:

以下属于广东农信社省辖对公通存业务主要风险点的有()

  • A、客户提交的原始凭证填写不正确、不完整
  • B、授权审核不严格
  • C、冲正手续不完善,监控缺失,导致误撤销、甚至故意冲销
  • D、柜台冲销、补正操作不符合规定,非法挪用客户资金
  • E、对可疑交易未做反洗钱登记

正确答案:A,B,C,D,E

第6题:

以下对财付通一点通业务的业务要点描述错误的是()

  • A、签约业务要求由客户本人办理
  • B、开通财付通一点通服务需填写《广东省农村合作金融机构借记卡增值业务申请表》
  • C、维护财付通一点通服务需填写《广东省农村合作金融机构借记卡增值业务申请表》
  • D、取消财付通一点通服务需填写《广东省农村合作金融机构借记卡增值业务协议》

正确答案:D

第7题:

关于个人账户异地通存业务说法错误的是()。

  • A、现金通存只接受本地存入委托
  • B、分为现金通存和转账通存
  • C、现金通存是指根据客户委托向其指定账户存入现金的业务
  • D、转账通存是指根据客户委托将客户在其辖属其他网点开立的个人账户资金转入指定账户的业务

正确答案:A

第8题:

什么是通存业务的“存款圈存”?


正确答案:为规避异地通存业务资金风险,开户方成员机构社(行)内业务系统在成功处理异地柜台通存通兑贷记类业务后,其业务系统应自动对该笔交易存款金额进行圈存处理,待收到受理社(行)发起的该笔业务的“柜台存款确认请求”后再自动进行解锁(解圈存)处理,客户方可使用该笔资金。

第9题:

对通存业务的主要风险点描述正确的有()

  • A、客户密码不正确,不法分子冒认客户,挪用客户资金
  • B、泄漏客户账户信息,造成客户资金损失的
  • C、因系统故障造成的通存通兑业务差错,广东农信社(行)无主动协调解决,拖延支付截留客户资金,影响客户资金使用的
  • D、会计主管审核授权不严格
  • E、对可疑交易无做好反洗钱登记

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

网上银行对企业客户实时转账业务(除公务报销业务)的处理,以综合业务系统中现金管理子系统的()为基础

  • A、通存通兑业务
  • B、异地通存业务
  • C、卡交换系统
  • D、通存业务

正确答案:B

更多相关问题