主管领导和保卫部门
公安部门
稽核部门
纪检部门
第1题：
A.汇报网点负责人
B.呼叫安保人员;
C.联动网点其他工作人员
D.报警
第2题：
对无证、假证、证件不符、资料不全、代理手续不完善的，银行要拒绝办理相关业务，对行为可疑和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，无需留存记录。（）
第3题：
A.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
B.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的
D.客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的
第4题：
按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，卫生计生监督协管信息报告率的计算公式为（）
第5题：
网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。
第6题：
A.线索内容概要
B.线索发现过程
C.可疑账户信息情况
D.线索处理情况
第7题：
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
办理电话核实业务时要提高警惕，如发现（）等可疑、异常情况，应立即停止业务办理，向本机构运营工作负责人报告并视情况采取有效措施进行紧急处置。
第10题：
工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。