对
错
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
在受理与审核代收代付业务时，对（）的不能擅自为其办理业务。
第3题：
下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施。( )
A.同一单位在同一网点开立多个一般账户，或以同一证明文件为客户开立多个专用账户。
B.同一单位在同一网点，或信用社工作人员与外部人员勾结，频繁开户、销户，并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来。
C.认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性。
D.对无证、假证、证件不符、资料不全，代理手续不完善的，信用社要拒绝办理相关业务，对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，并留存记录。
第4题：
当联网核查结果不一致又无法确切判断身份证为虚假证件时，经过其他有效证件佐证判断居民身份证确属真实证件的，各级机构应（）。
第5题：
发现客户持伪造证件办理相关业务的，信用社经办人员要按规定程序报告，无需留存记录。（）
第6题：
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()
A、对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。
B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D、销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
第7题：
个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个（）
第8题：
个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个?( )
A.无证件开户
B.证件不符或代理开户手续不全
C.假证件开户
D.批量开户
第9题：
对无证、假证、证件不符、资料不全、代理手续不完善的，银行要拒绝办理相关业务，对行为可疑和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，无需留存记录。（）
第10题：
统计人员对领导人强令或者授意篡改统计资料或者编造虚假数据的行为，不能拒绝、抵制、但应当向上级统计机构报告。（）