客户提交的原始凭证填写不正确、不完整
授权审核不严格
冲正手续不完善,监控缺失,导致误撤销、甚至故意冲销
柜台冲销、补正操作不符合规定,非法挪用客户资金
对可疑交易未做反洗钱登记
第1题:
按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下不属于见证业务的主要风险点的有()
第2题:
按照广东农信社非预制银行卡业务的规定,以下不属于广东农信社非预制卡资格审核与调整的主要风险点的是()
第3题:
小额支付系统跨行通存业务指()。
第4题:
广东农信社国际业务对公共业务处理的规定,以下不属于额度维护业务的主要风险点的有()
第5题:
广东农信社对广东金融结算服务系统E.TS税款入库业务的规定,以下属于该业务主要风险点的选项有()
第6题:
以下属于广东农信社省辖对公通存业务主要风险点的有()
第7题:
按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证通知业务内容的有()
第8题:
按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,以下属于汇兑业务主要风险点的有()
第9题:
以下关于广东农信社第三方存管业务中对代理兴业银行存管签约流程的基本规定描述正确的有()
第10题:
对通存业务的主要风险点描述正确的有()