单选题以下关于授信类客户仅建立客户号业务审核说法错误的是（）A 提供证件必须为原件，柜台应审核原件是否真实、合规、齐全、有效B 开户证明文件可提供复印件，应审核复印件是否齐全、合规、有效，复印件上是否有经办客户经理和业务部门有权人签字担保C 应按要求审核内部业务联系单，与提供的开户证明文件单位名称是否相符D 应按要求审核个人身份证件并打印联网核查结果

第1题：

办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。

• A、5
• B、10
• C、3
• D、15

第2题：

以下不属于社保卡激活业务审核要求的选项是（）

• A、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
• B、审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符
• C、审核是否本人持有效身份证件办理
• D、审核是否客户的原开户网点

第3题：

第4题：

进行支取方式变更的业务审核时，办理密码变更、密码重置、密码挂失业务需要审核以下哪些内容（）

• A、卡、存折或定期单的真实性、有效性。
• B、身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。
• C、客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。
• D、印鉴卡内容是否正确。
• E、书面申请、开户登记证、营业执照等相关证明文件及复印件等盖章、签名是否齐全、真实。

第5题：

按广东农村信用社银行卡业务的规定，以下关于个人在广东农村信用社办理开卡业务审核要求描述不正确的是（）

• A、审核客户提交的开户资料是否齐全。开户申请书内容是否与客户信息一致，填写是否正确。
• B、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效。如提供外国公民身份证应通过联网核查系统核查信息一致。
• C、审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件。
• D、清点客户交存的现金，并核对是否与开户金额一致，如发现假币的，按相关规定处理。

第6题：

经办柜员初审客户提交资料，应做到（）。

• A、审核客户提交的所有申请资料是否齐全
• B、审核表单填写账号等要素是否完整、准确
• C、审核账户名称与账户是否一致
• D、审核原件无误后，留存上述资料的复印件并加盖“与原件核对一致”签章及个人名章
• E、若审核不通过，将资料退回客户

第7题：

不属于广东农村信用社金摇篮理财业务理财产品销售的业务审核要求的选项是（）

• A、审核客户提供的身份证件及其他资料是否真实、有效。
• B、审核付款账户是否真实、有效、合规。
• C、审核理财师是否有对客户进行风险评估，是否在风险评估有效期内。
• D、审核客户的账户资金是否充足。

第8题：

以下关于授信类客户仅建立客户号业务审核说法错误的是（）

• A、提供证件必须为原件，柜台应审核原件是否真实、合规、齐全、有效
• B、开户证明文件可提供复印件，应审核复印件是否齐全、合规、有效，复印件上是否有经办客户经理和业务部门有权人签字担保
• C、应按要求审核内部业务联系单，与提供的开户证明文件单位名称是否相符
• D、应按要求审核个人身份证件并打印联网核查结果

第9题：

网点使用超级柜台开立对公账户时，后台中心专业审核人员根据网点上传的资料影像，审核部分重要信息的准确性，开户资料完整性、业务合规性。审核要点有（）。

• A、开户资料证件是否齐全、有效
• B、开户资料复印件是否加盖“与原件核对一致”章及双人签字或盖章、是否加盖单位公章
• C、法定代表人授权委托书要素填写是否完整、合规，授权期限是否在有效期内，所申请业务是否在授权范围内
• D、《中国农业银行对公客户尽职调查表》、《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》是否按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》要求，填写完整、结论明确，且客户经理和负责人签字确认

第10题：

进行产品变更的业务审核时，对个人账户的审核包括以下哪些内容（）

• A、审核活期储蓄存款存折的真实性、有效性。
• B、身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。
• C、审核客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。
• D、审核活期储蓄存折是否为人民币活期储蓄账户，否则不可办理储蓄户转结算户的业务。
• E、申请表、复印件等盖章、签名是否齐全、真实。