社会经济活动
信用
时间
地域
第1题:
A.信用
B.客户
C.地域
D.业务
E.行业/职业
第2题:
第3题:
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.非自然人客户的股权或控制权结构
D.行业现金密集程度
第4题:
()下列哪一项属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项。
第5题:
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融?产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
第6题:
洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?( )
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)
第7题:
洗钱风险评估指标体系的基本要素包括()。
第8题:
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
第9题:
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业(含职业)、()四类基本要素。
第10题:
()风险子项是指金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。