易发生套现的商户类型包括()

题目
多选题
易发生套现的商户类型包括()
A

提供中介、咨询服务的商户

B

小型经贸公司

C

各类传销机构

D

批发类商户

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第1题:

以下哪些商户易发生套现?()

  • A、小型经贸公司
  • B、批发类商户
  • C、中介服务机构
  • D、旅行社
  • E、咨询服务类机构

正确答案:A,B,C,E

第2题:

以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是()

  • A、容易恶意倒闭的商户
  • B、易发生伪冒卡交易的商户
  • C、易发生套现的商户
  • D、银联通报不良商户

正确答案:D

第3题:

违规套现、非法洗钱的商户被列入禁止发展类商户。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

银行卡犯罪的主要类型包括()

  • A、伪卡盗刷
  • B、商户套现及欺诈
  • C、虚假申请
  • D、恶意透支
  • E、冒用他人信用卡

正确答案:A,B,C,D,E

第5题:

以下各类商户,属于谨慎发展的商户类型是()

  • A、易恶意倒闭的商户
  • B、易发生伪冒卡交易的商户
  • C、易发生套现的商户
  • D、出售违禁物品、毒品类商户

正确答案:A,B,C

第6题:

谨慎发展的商户有哪些()

  • A、易成为伪卡使用的目标商户
  • B、易发生套现的商户
  • C、易发生虚假交易的商户
  • D、易恶意倒闭的商户
  • E、主动上门要求入网的小型商户和新开立商户
  • F、其他易发生欺诈交易的商户

正确答案:A,B,C,D,E,F

第7题:

收单机构应积极配合中国银联对以下()类型商户进行风险调查和处理工作。

  • A、疑似套现商户
  • B、疑似违规商户
  • C、疑似伪卡信息泄露点
  • D、疑似伪卡集中使用点

正确答案:A,B,C,D

第8题:

谨慎发展的商户有哪些()

A.易成为伪卡使用的目标商户

B.易发生套现的商户

C.易发生虚假交易的商户

D.易恶意倒闭的商户

E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户

F.其他易发生欺诈交易的商户


正确答案:ABCDEF

第9题:

以下商户,属于禁入商户类型的是()

  • A、非面对面交易类商户
  • B、非法设立经营的商户
  • C、被银行卡组织列为黑名单的商户
  • D、在徽商银行办理过POS,但因严重套现而撤机的商户

正确答案:B,C,D

第10题:

特约商户收单业务风险中,易发生虚假交易的商户类型有()

  • A、批发商户
  • B、个体商铺
  • C、电话营销及信涵营销
  • D、赌博及博彩类商户

正确答案:C

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