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下列哪些商户属于易发生套现商户（）

题目
多选题
下列哪些商户属于易发生套现商户（）
A

中介

B

咨询服务

C

夜总会

D

卡拉OK

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第1题：

谨慎发展的商户有哪些()

A.易成为伪卡使用的目标商户

B.易发生套现的商户

C.易发生虚假交易的商户

D.易恶意倒闭的商户

E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户

F.其他易发生欺诈交易的商户


正确答案：ABCDEF

第2题：

以下哪些商户易发生套现？（）

  • A、小型经贸公司
  • B、批发类商户
  • C、中介服务机构
  • D、旅行社
  • E、咨询服务类机构

正确答案:A,B,C,E

第3题：

违规套现、非法洗钱的商户被列入禁止发展类商户。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

以下各类商户，属于谨慎发展的商户类型是（）

  • A、易恶意倒闭的商户
  • B、易发生伪冒卡交易的商户
  • C、易发生套现的商户
  • D、出售违禁物品、毒品类商户

正确答案:A,B,C

第5题：

以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是（）

  • A、容易恶意倒闭的商户
  • B、易发生伪冒卡交易的商户
  • C、易发生套现的商户
  • D、银联通报不良商户

正确答案:D

第6题：

（）是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易。

  • A、套现
  • B、洗单
  • C、虚假交易
  • D、泄露账户及交易信息

正确答案:B

第7题：

谨慎发展的商户有哪些（）

  • A、易成为伪卡使用的目标商户
  • B、易发生套现的商户
  • C、易发生虚假交易的商户
  • D、易恶意倒闭的商户
  • E、主动上门要求入网的小型商户和新开立商户
  • F、其他易发生欺诈交易的商户

正确答案:A,B,C,D,E,F

第8题：

下列不属于收单机构应谨慎发展的商户是()

A、易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户

B、提供中介、咨询类服务的商户

C、持卡人需预付款的商户

D、无固定经营场所的商户


参考答案：D

第9题：

人民银行规定收单机构应采取哪些有效措施切实防范套现风险？（）

  • A、严格商户准入
  • B、提高现场检查频率
  • C、加强商户交易监控
  • D、商户风险信息共享
  • E、积极处理投诉

正确答案:A,B,C,D

第10题：

以下商户，属于禁入商户类型的是（）

  • A、非面对面交易类商户
  • B、非法设立经营的商户
  • C、被银行卡组织列为黑名单的商户
  • D、在徽商银行办理过POS，但因严重套现而撤机的商户

正确答案:B,C,D

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