上一级分支机构
中国人民银行总行
银监会
证监会
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A.中国人民银行
B.司法机关
C.公安部门
D.检察机关
第3题:
A、省
B、地(市)
C、县(市)
D、以上都对
第4题:
中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》(中国人民银行令[2001]第3号发布)的有关规定。( )
此题为判断题(对,错)。
第5题:
A、上一级金融机构
B、上一级金融监管机构
C、上一级中国人民银行分支机构
D、当地公安机关
第6题:
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动
D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
第7题:
A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.中国人民银行地市中心支行
C.中国人民银行县级中心支行
D.中国人民银行省一级分支机构
第8题:
第9题:
A、银行监督管理机关
B、公安机关
C、司法机关
D、中国人民银行省一级分支机构
第10题:
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,该县(市)支行可按照规定对此金融机构进行处罚或提出整改建议。( )
此题为判断题(对,错)。