中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
• C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
• D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
• E、《中华人民共和国宪法》

第5题：

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按规定对其进行处罚。

A正确

B错误

第10题：

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）

• A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
• B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告
• C、中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行
• D、中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行
• E、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算