问题：单选题签发现金银行汇票，申请人和收款人有何规定（）A 申请人允许为单位，但收款人必须均为个人B 申请人允许为个人，但收款人必须均为单位C 申请人允许为单位或个人，但收款人必须均为个D 申请人允许为单位或个人，但收款人必须均为单位E 申请人和收款人必须均为个人
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问题：单选题以下哪一项商业银行内部制度不需要向银监会备案（）。A 合规政策B 合规管理程序C 合规指南D 合规管理人员名单
问题：判断题信用社经办人员对客户所持证件，须通过“公民身份信息系统”进行身份核对，识别证件信息真伪，客户提供户口本开户的则无需核查身份。（）A 对B 错
问题：问答题上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么？
问题：单选题《商业银行房地产贷款风险管理指引》中规定，个人住房贷款业务中，商业银行应尽量将借款人月所有债务支出与收入比控制在（）以下。A 40%B 45%C 50%D 55%
问题：问答题通过贷款风险分类要达到哪些目标？
问题：多选题银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下面哪些措施进行现场检查（）。A进入银行业金融机构进行检查B询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存D检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
问题：单选题张小五以自有的一套房屋作抵押向银行借款60万元，双方办理了抵押登记。不久，张小五隐瞒该房屋已经设定抵押的事实将该房屋出租给了不知情的王小六。租赁期限内，银行实现抵押权，该房屋由阮小七通过拍卖取得。请问以下说法正确的是（）A 租赁合同自始无效B 租赁合同效力未定C 阮小七仍受租赁合同约束D 阮小七不受租赁合同约束
问题：问答题当商业银行开展个人理财业务出现什么情况时，银行业监督管理机构能够对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理？
问题：单选题银行从业人员应自觉抵制欺诈、非法集资及商业贿赂，拒绝（）。A 黄B 赌C 毒D 以上皆正确
问题：问答题X省D县R信用社向某、谢某挪用资金案2007年10月18日至2008年9月24日，X省D县R信用社向某、谢某，从三个乡政府在信用社“委托及代理负债业务”科目的“烤烟扶持金、预扣款、煤贴”等委托代理专项资金账户中挪用资金，主要用于伙同个体老板黄某、周某投资电站拦河坝土石访承包工程和乡政府工作人员“倒烟”等。经侦查确认，该案件为内外勾结作案，向某、谢某两人挪用452万元，乡政府干部和村委工作人员挪用272万元。请结合你单位实际情况，谈谈如何通过纠偏路径，防范此类案件风险的发生？
问题：单选题商业银行应当按照（）关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的操作风险提取充足的资本。A 银监会B 银监局C 人民银行D 财政部
问题：判断题现金出纳工作规定：钱帐分管，先记帐后收款，先付款后记帐。A 对B 错
问题：单选题监管部门每年对农村信用合作金融机构进行监督评级，主要考察机构（）方面能力指标。A 三B 四C 五D 六
问题：单选题根据《关于上海银行业金融机构离职人员问责有关事项的通知》，现任职银行业金融机构应在收到责任追究建议移送函之日起（）日内处理完毕。A 60B 90C 45D 30
问题：单选题下列自助设备监控环节风险表现的描述中，不正确的是（）A 监控设施不能正常工作，存在监控盲区或者监控录像不连续B 监控探头安装不合理，监控探头对着ATM的密码键盘，能清晰地录下持卡人输入密码C 监控范围不全或技术落后，对重要监控点没有实施全程监控，不能清晰辨识操作人员容貌特征D 自助设备质量低、安装不合规
问题：多选题付款人有下列情形之一的，应当自行承担责任（）。A未按规定对提示付款人的合法身份证明或者有效证件履行审查义务而错误付款的B公示催告期间对公示催告的票据付款的C收到人民法院的止付通知后付款的D其他以恶意或者重大过失付款的
问题：多选题固定资产是指同时具有（）等特征的有形资产。A为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有B使用年限在一年以上C单位价值较高D单位价值在2000元以上
问题：问答题“洗钱”行为类型有哪些？
