完整性
真实性
及时性
合规性
第1题:
对公单位经常项目帐户开户时应审核留存()开户资料。
第2题:
对公存款开户风险防控措施中,审核并换人复查单位开户资料不包括()
第3题:
下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施。( )
A.同一单位在同一网点开立多个一般账户,或以同一证明文件为客户开立多个专用账户。
B.同一单位在同一网点,或信用社工作人员与外部人员勾结,频繁开户、销户,并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来。
C.认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性。
D.对无证、假证、证件不符、资料不全,代理手续不完善的,信用社要拒绝办理相关业务,对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告,并留存记录。
第4题:
存款单位(已在上海银行开立单位结算账户)办理单位定期存款时,柜员应审核哪些开户资料?
第5题:
单位活期存款一般账户开户业务操作流程中,不需经以下()流程。
第6题:
对公存款开户正确的做法是()
第7题:
在对公存款业务中()属于开户、续存业务的主要风险点。
第8题:
对公存款开户主要风险点不包括()
第9题:
开户银行应当对存款人提交的开户申请资料哪些内容进行审核,并签章予以确认?
第10题:
存款单位申请办理单位定期存款,开户行审核相关证明文件并收妥票款后,为存款单位开具“存单”。