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“一案四问”的具体内容是什么。

题目
问答题
“一案四问”的具体内容是什么。
参考答案和解析
正确答案： 即问案件当事人、问不严格执行规章制度的相关人员、问与作案人交往较多的知情人、问发案单位两级领导人之责。
解析： 暂无解析
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第1题：

多选题
“一案四问”是问责（）
A

发案人

B

知情人

C

未履职人

D

领导（决策人）


正确答案： C,A
解析： 暂无解析

第2题：

判断题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件调查结束后，确认被暂停职务的人员履行了相关职责的，可予恢复原职。
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 暂无解析

第3题：

单选题
以下哪一种情况不属于不得受理的贴现票据？（）
A

查询结果不确定的

B

有他查记录的

C

汇票本身注明不准贴现的

D

明确注明不得转让、质押字样等附加条件的


正确答案： A
解析： 暂无解析

第4题：

判断题
银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》所指的案件信息。
A

对

B

错


正确答案： 对
解析： 暂无解析

第5题：

多选题
以改制为名，逃废信用社债务的类型有（）
A

分立型

B

承包、租赁型

C

资产重组型

D

破产型

E

拍卖型

F

政府背债型


正确答案： D,F
解析： 暂无解析

第6题：

多选题
办理银行承兑汇票业务，应严格调查客户准入条件，包括：（）
A

固定的经营场所

B

资产负债状况良好

C

生产经营状况良好

D

信用状况良好


正确答案： A,B,C,D
解析： 暂无解析

第7题：

多选题
在中华人民共和国境内设立的（）和适用本指引。
A

中资商业银行

B

外资独资银行

C

中外合资银行

D

外国银行分行


正确答案： C,B
解析： 暂无解析

第8题：

单选题
下列描述中，属于自助设备安置风险表现的是（）
A

设备设置地点偏僻，环境杂乱，不法分子在持卡人取款或银行（信用社）工作人员进行加卸钞、清机等操作时，实施抢劫

B

监控设施不能正常工作，存在监控盲区或者监控录像不连续

C

监控探头安装不合理，监控探头对着ATM的密码键盘，能清晰地录下持卡人输入密码

D

自助银行报警系统工作不正常，客户办理业务遇到危险时不能提供相应的保护


正确答案： A
解析： 暂无解析

第9题：

单选题
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中，要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
A

高风险账户

B

高风险客户

C

高风险部门

D

高风险环节


正确答案： D
解析： 暂无解析

第10题：

单选题
下列哪一个是账务核对的风险防控措施（）
A

对账资料要归档保管、专人负责、防止毁损丢失和资料被偷换、篡改

B

对账人员

C

对账内容

D

对账频率


正确答案： A
解析： 暂无解析

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