瑞士
开曼
文莱
巴拿马
第1题:
被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。
A.有宽松的金融规则
B.有政治后台的支持
C.有严格的银行保密法
D.不允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司
E.有自由的公司法和严格的公司保密法
第2题:
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
A 有严格的银行保密法
B 没有资本管制
C 有宽松的金融规则
D 有自由的公司法和严格的公司保密法
E 政治上持中立态度
第3题:
洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式( )。
A.藏身于保密天堂
B.借用金融机构
C.伪造商业票据
D.使用空壳公司
第4题:
是洗钱的方式。
A.走私
B.现金密集行业
C.空壳公司
D.保密天堂
E.借用金融机构
第5题:
被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征,以下不属于其特征的是( )。
A.严格的银行保密法
B.宽松的金融规则
C.有自由的公司法和严格的公司保密法
D.严格的金融规则
第6题:
保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
A、严格的银行保密法
B、宽松的金融规则
C、自由的公司法和严格的公司保密法
D、快速的转帐服务
第7题:
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。
A.有宽松的金融规则
B.不允许建立空壳公司
C.有严格的公司保密法
D.有严格的公司法
第8题:
被称为保密天堂的国家和地区有( )。
A.美国
B.瑞士
C.开曼
D.巴拿马
E.阿联酋
第9题:
被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。
A.有严格的银行保密法
B.有宽松的金融规则
C.有政治后台的支持
D.有自由的公司法和严格的公司保密法
E.以上都正确
第10题:
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
A.有严格的银行保密法
B.没有资本管制
C.有宽松的金融规则
D.有自由的公司法和严格的公司保密法
E.政治上持中立态度