客户身份识别制度
客户身份资料保存制度
客户交易记录保存制度
大额交易和可疑交易报告制度
第1题：
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?
第2题：
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、交易记录保存制度
第3题：
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第4题：
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全_______制度，履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
第5题：
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
第6题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易报告制度
D、可疑交易报告制度
第7题：
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
第8题：
第9题：
A、依法采取预防、监控措施
B、建立健全客户身份识别制度
C、建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立健全大额交易和可疑交易报告制度
第10题：
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。
A、客户身份资料保存
B、交易记录保存
C、客户身份识别
D、可疑交易报告