单选题金融机构()为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。A 可以B 原则上可以C 不得D 不可以

题目
单选题
金融机构()为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
A

可以

B

原则上可以

C

不得

D

不可以

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第1题:

金融机构不得为()的客户提供服务或者与其进行交易。

A.无身份证

B.身份不明

C.地址不详

D.无联系方式


答案:B

第2题:

金融机构()为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。

A.可以;

B.原则上可以;

C.不得


答案:C

第3题:

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者(),不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。


正确答案:匿名账户;假名账户

第5题:

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或()。

A.实名账户

B.联名账户

C.同名账户

D.假名账户


正确答案:D

第6题:

根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、通过第三方识别客户身份

C、为客户开立假名账户

D、为客户开立匿名账户


参考答案:B

第7题:

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错


正确答案:对

第8题:

客户身份识别禁止性规定指的是什么()

A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、不得为客户开立匿名或者假名账户

C、不得将客户的身份资料对外公开


答案:AB

第9题:

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


正确答案:正确

第10题:

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。

  • A、银行结算账户
  • B、信用卡
  • C、储蓄账户
  • D、匿名账户或者假名账户

正确答案:D

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