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反洗钱调查中的临时冻结，应经过哪些程序？

题目
问答题
反洗钱调查中的临时冻结，应经过哪些程序？
参考答案和解析
正确答案： （1）报请批准；（2）书面通知；（3）决定报案。
解析： 暂无解析
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第1题：

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起算起。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第2题：

反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?


答案：(1)期限不同。反洗钱调查中的冻结措施具有明显的临时性，其存续与否要视侦查机关的决定而定，本身不能超过48小时;而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施期限较长，一般为6个月;(2)目的不同。国务院反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中采用临时冻结措施，目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外，从而便于侦查机关或其他有权机关的正式冻结，而对所冻结的资金并无任何惩处目的;而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施，除了便于行政执法和刑事侦查外，更重要的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚。

第3题：

反洗钱调查中申请的临时冻结不得超过()小时。

A、24

B、72

C、48


参考答案：C

第4题：

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。

A、24小时

B、48小时

C、64小时

D、7日


正确答案：B

第5题：

反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?


答案：(1)报请批准;(2)书面通知;(3)决定报案。

第6题：

中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准：

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

E.临时冻结


正确答案：BCD

第7题：

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?


答案：48小时。

第8题：

反洗钱调查中的临时冻结，对冻结的资金并无任何惩处目的。()


参考答案：√

第9题：

反洗钱调查过程中,应严格遵守哪些程序?


答案：(1)调查人员不得少于二人;(2)出示合法证件;(3)出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

第10题：

反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？


正确答案: （1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。

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