所有岗位
较高岗位
偏高岗位
中等岗位
第1题:
A.反洗钱合规风险
B.反洗钱违法风险
C.反洗钱跨国监管风险
D.反洗钱管理风险
第2题:
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。( )
第3题:
金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()
A.反洗钱监管政策
B.反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法、新技术
D.发洗钱风险变动情况
第4题:
金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和()。
第5题:
金融机构反洗钱培训的目的是()
第6题:
各级机构应加强对()的反洗钱知识培训,提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。
A.管理人员
B.从事反洗钱工作的人员
C.一线操作岗位人员
D.新员工
第7题:
各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。
第8题:
金融机构反洗钱培训的目的是:( )
A 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识,反洗钱法律意识及合规意识
B 让公众了解反洗钱知识
C 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D 掌握反洗钱工作必备的技能
第9题:
对从事()岗位的员工,各条线(部门)应制定有针对性的培训方案,并提高培训频率。
第10题:
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。