指定专人负责反洗钱工作。
要求分支机构建立反洗钱内控制度。
对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
开展反洗钱合规检查。
第1题：
我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
第2题：
以下关于反洗钱的说法，正确的有（ ）。
A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E．金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第3题：
A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C、合理配置反洗钱资源
D、指定反洗钱内部操作规程和控制措施
第4题：
按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
第5题：
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。
第6题：
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。判断对错
第7题：
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）
第8题：
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.必须设立反洗钱专门机构
D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
第9题：
《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。
第10题：
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）