大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过（）提交全公司的大额交易和可疑交易报告。

第5题：

营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。

• A、仅以大额交易报告
• B、仅以可疑交易报告
• C、大额交易和可疑交易分别报告
• D、视实际情况而定

第6题：

第7题：

加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

第8题：

第9题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

• A、制定反洗钱工作制度
• B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
• C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
• D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

第10题：

以下说法正确的是（）

• A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
• B、大额交易和可疑交易的报告时限相同
• C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
• D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同