金融机构
金融机构负责人及相关人员
可疑交易活动
金融机构履行反洗钱义务的情况
第1题:
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
第4题:
反洗钱调查的客体仅限于:()
第5题:
第6题:
反洗钱调查的客体不包括()
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.单位和个人举报的可疑交易活动
D.一般交易
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
A、外在形式不同
B、调查权来源不同
C、责任归属不同
D、目的不同
E、客体不同
第9题:
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
第10题:
反洗钱调查的客体是()。