确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织

题目

确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在()

  • A、反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者
  • B、反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者
  • C、当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
  • D、当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
  • E、当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D,E
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第1题:

确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在:

A.反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者

B.反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者

C.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人

D.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告

E.当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关


正确答案:ABCDE

第2题:

科学合理的调查程序的意义在于()

  • A、能保障反洗钱调查的顺利进行
  • B、能提高行政效率
  • C、能保障反洗钱调查的合法性
  • D、能更容易发现洗钱犯罪线索
  • E、能确保行政相对人的合法权益不受侵害

正确答案:A,B,C,E

第3题:

反洗钱调查的主体是什么?


答案:国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构,即中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

第4题:

学前教育阶段体育的重点是为后续的体育打下基础。


正确答案:错误

第5题:

()的成果为后续的轨道工程打下了良好的基础。


正确答案:路基动态设计

第6题:

反洗钱调查的客体仅限于:()

  • A、可疑交易活动
  • B、可疑交易主体
  • C、金融机构的内控制度
  • D、金融机构遵守反洗钱规定的情况

正确答案:A

第7题:

反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些?


正确答案:有利于发挥反洗钱义务主体反洗钱“第一道防线”的基础作用,有利于反洗钱义务主体规避洗钱和恐怖融资风险以及相关的法律风险,有利于反洗钱义务主体加强风险管理、开展审慎经营、树立商业诚信、限制不正当竞争行为。

第8题:

为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础?


答案:具体表现在,确定了反洗钱调查主体,实际上就确定了反洗钱调查权的享有者、调查行为的组织和实施者;当反洗钱调查中出现异议时,就成为行政复议的被申请人和行政诉讼的被告;当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关。

第9题:

薪酬设计的基本程序为()。

  • A、确定组织薪酬原则和策略—进行工作分析—进行工作评价—市场薪酬调查—确定薪酬制度结构—薪酬制度的制定和实施
  • B、确定组织薪酬原则和策略—进行工作评价—进行工作分析—市场薪酬调查—确定薪酬制度结构—薪酬制度的制定和实施
  • C、确定组织薪酬原则和策略—市场薪酬调查—进行工作分析—进行工作评价—确定薪酬制度结构—薪酬制度的制定和实施
  • D、确定组织薪酬原则和策略—进行工作分析—市场薪酬调查—进行工作评价—确定薪酬制度结构—薪酬制度的制定和实施

正确答案:A

第10题:

反洗钱调查的主体是();客体是()。


正确答案:中国人民银行或省一级以上派出机构;可疑交易活动

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